38serv
تعززت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل بخمس خلايا فرعية لتعزيز جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة حركة رؤوس الأموال والأشكال الحديثة لهذه الجرائم.
وضبط قرار وزاري مشترك بين قطاعات الدفاع الوطني، الداخلية، العدل والمالية صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قائمة ومهام وتشكيلة الخلايا التي تتبع للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للجنة الوطنية المنصبة، في مارس الماضي، في سياق التوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي الدولية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات