تفكيك شبكة وطنية لتبييض الأموال يكشف أرقاما مذهلة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالسحاولة بالجزائر العاصمة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي، عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب ما أفاد به بيان لذات المصلحة، فقد كشفت التحريات التي قام بها محققو المصلحة، من "الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي". وعمد أفراد الشبكة إلى فعل ذلك، بغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد، حسب ما ورد في البيان، بتحويلها إلى "مشاريع ا...