تتضمن التعديلات ذات الطابع الاستعجالي المدرجة على القانون رقم 01-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قيودا مشددة على نشاط المنظمات غير الهادفة للربح، تهدف - حسب معدي المشروع- إلى منع استغلالها في تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل والتوافق مع توجيهات منظمة العمل المالي الدولي ذات الصلة. وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إخضاع على هذه المنظمات التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو تحويلها أو منحها إلى رقابة مناسبة من قبل سلطة الضبط أو الرقابة أو الإشراف المختصة (خلية الاستعلام المالي)، التي أوكلت إليها مهمة وضع قواعد واضحة لضمان عدم ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى